Fund of Funds Letter eines möglichen Betrugs?

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Ein Beleg für ein Finanzierungsnachweis kann neben der traditionellen Bedeutung eines Schreibens, in dem angegeben wird, dass Sie über Geldmittel verfügen, um eine Transaktion abzuschließen, mit vielen Namen bezeichnet werden. Ein Brief eines Fondsbelegs wird häufig beim Leerverkauf von Immobilien und bei REO-Käufen verwendet, um den Nachweis zu erbringen, dass ein Investor oder Käufer die Möglichkeit hat, die von ihm angebotene Immobilie zu erwerben.

Verständlicherweise möchten die derzeit überarbeiteten Verlustminderungs- oder Leerverkaufsverkäufer sicher sein, dass sie mit einem Käufer zusammenarbeiten, der in der Lage ist, eine Leistung zu erbringen. Sie möchten wissen, dass der Käufer über die Vermögenswerte verfügt, wenn eine Vereinbarung über die Immobilie ausgehandelt werden kann.

Ein "Mietnachweisbrief" bezieht sich auf Geldbeträge, die von einem Anleger gegen eine vereinbarte Gebühr auf ein Privatkonto oder ein Geschäftskonto des Kunden eingezahlt werden. Die Bank "blockiert" das Geld, so dass es vom Kunden nicht abgehoben werden darf; Das Geld befindet sich jedoch auf dem Konto, um einen Nachweise für die Gelder zu zeigen. Weitere für diese Art von Transaktion verwendete Begriffe sind "Standby-Akkreditiv" und "Sperrgeldbrief".

Das Wall Street Journal berichtete, das Büro des US-amerikanischen Staatsanwaltes sagte, "Personen, die vorübergehend Mittel zur Verbesserung ihrer Kreditwürdigkeit bei der Beantragung von Krediten anmieten wollten, wurden stattdessen mit falschen Bescheinigungen der Zahlungsnachweise auf Bankunterlagen versehen Geld war auf ihren Konten hinterlegt worden. "

Es ist unnötig zu erwähnen, dass es sehr wichtig ist, den Unterschied in der Art des Nachweises für ein erworbenes Geld zu verstehen. Wenn Sie Zugang zu persönlichen Geldmitteln, HELOC-Darlehen oder Geldern haben, die von Freunden oder Familienmitgliedern ausgeliehen werden können, würde die Bereitstellung von Kontoauszügen die erforderliche Dokumentation des "Nachweises des Geldes" enthalten.

Wenn Sie an einer legitimen "Transaktionsfinanzierung" oder "Akquisitionsfinanzierung" für Leerverkäufe oder REO-Flips interessiert sind, können Sie einen traditionellen "Proof of Funds-Brief" erwerben. Suchen Sie nach einem Kreditgeber oder Investor, der die Transaktionsmittel für den Gesamtbetrag des Kaufs bereitstellt, unabhängig von Ihrer Bargeld- oder Kreditsituation. Normalerweise beträgt eine Transaktionsfinanzierungsgebühr zwischen 2 und 5% der Gesamtsumme, die zum Umdrehen der Immobilie bei einem "doppelten" oder "gleichzeitigen" Abschluss verwendet wird. Diese Gebühr wird beim Abschluss vom Gewinn abgezogen.

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Source by Morgan U Foreman

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